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【办案故事】甘肃白银：让侦查监督协作配合在案件中落实见效白银区检察 2022-07-14 17:15发表于甘肃点击蓝字关注我们“网络刷单兼职就能挣大钱”，“出售、出租银行卡，动动手指，就能轻松挣工资”，面对这样的诱惑，你是否也很心动？你是否也想尝试下载网络链接，轻松挣钱？随着网络媒体的飞速发展，通过出售、出租个人银行卡为网络诈骗等上游犯罪提供非法资金结算帮助的犯罪行为逐渐增多。

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2022年7月，白银市白银区人民检察院办理的凌某某等二十一人帮助信息网络犯罪活动案被甘肃省人民检察院评为侦查监督协作配合典型案例，让我们跟随办案检察官一起了解案件背后的故事

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2021年4月至2022年2月22日期间，被告人凌某某、姚某某、李某某等21人通过浏览网站，在手机中下载安装“Telegram”（飞机）翻墙聊天软件、“优途加速器”、“身份验证器”后，下载安装“蓝鲸”、“河豚”、“橘猫”等APP跑分平台软件（同一APP，名称不断变化）。

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后各被告人在上述APP平台中缴纳一定数额的保证金并绑定本人及亲属的银行卡，在APP订单大厅内根据自己缴纳的保证金范围获取订单，抢单成功后各被告人绑定的银行卡会转入与订单数额相等的转账，各被告人银行卡收到转账后，再将银行卡中的数额转出到客服提供的下家银行卡之中，完成一笔“跑分”操作。

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各被告人向客服人员发送截图和录制视频，客服人员以千分之六或者千分之七对被告人进行返利21名被告人通过网络帮助非法结算资金55万余元至1144万余元不等，造成损失4700余万元

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一、提前介入，突破案件证据难关“该案涉案人数众多，金额较大，社会影响广泛，加之受新冠肺炎疫情影响，侦查工作遇到了阻力和困难”办案民警介绍检察机关依托侦查监督协作办公室的职能作用，在侦查阶段、审查起诉前多次派员提前介入，发现该案存在资金来源不清、银行卡交易明细不清、被告人主观明知不清“三不清”等问题。

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从被告人在“跑分”平台绑定银行卡的交易流水来看，银行卡交易层次断裂，大部分被告人银行卡无法核实到被害人，涉案资金来源不固定为解决存在的问题，引导侦查人员全面收集证据，承办检察官与公安侦查人员同步阅卷，共同协商，提出“以点代面”的侦查思路，提出引导侦查的书面建议90余条，要求侦查人员从下级向上级逐层倒推银行交易流水，明晰涉案银行卡层级。

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同时要求侦查人员再次固定言辞证据，并提取、恢复被告人手机中的聊天群数据，用证据固定被告人对于结算资金来源的非法性具有主观明知通过引导和协商，侦查人员按要求补强了证据，对涉案银行卡进行了区分，对银行卡中“跑分”数额进行了准确核算，为案件后续快捕快诉打下了良好的基础。

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二、从严从快，彰显检察办案质效案件审查起诉阶段，考虑到被告人均为外省来银人员，被告人长途跋涉、长期滞留会产生许多不稳定因素承办检察官秉持“从严从快”的办案思路，边审查边补证3日内告知全部被告人法定权利义务和认罪认罚可能导致的法律后果，10日内完成案件审查、讯问和认罪认罚具结工作，并依法起诉至白银区人民法院，法院7日内开庭审理了案件。

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被告人对起诉书指控的数额、事实、量刑均无异议，且自愿认罪认罚，庭审仅用时半天2022年6月29日，白银区人民法院一审对被告人凌某某、姚某某等十八人作出有罪判决宣判后各被告人均表示认罪“本案虽然涉案人数多，证据审查难，但办案用时短，认罪认罚效果好，真正体现了检察机关的办案质量和效率”。

承办检察官石楹倩介绍三、宽严相济，注重办案三效合一“我们在办案过程中，不仅要考虑法律效果，还要考虑政治效果和社会效果，从维护社会大局稳定出发，综合研判、精准量刑，根据不同人员的犯罪主观恶性和情节轻重程度做区分处理。

”白银区人民检察院主管领导于宏发说该案被告人普遍年轻化，法律意识淡薄，认知能力差，缺乏社会生活经验，承办检察官认真研判，精准计算出各被告人应承担的刑罚，并对犯罪情节轻微、主观恶性不大，自愿认罪认罚的三名被告人作出情节轻微不起诉处理。

本着教育为主，惩罚为辅的原则，向被不起诉的在校大学生李某某所在学校发出《检察意见书》，要求学校对被不起诉人进行批评教育，使其深刻认识到帮助信息网络犯罪的严重危害同时向在校学生广泛宣传，树立正确的价值观和消费观，不随意向他人出租、出借实名制银行卡，提高法律防范意识，有效抵制和预防犯罪。

文字撰稿：石楹倩版面编辑：杨 婷内容审核：于宏发版面监制：郭彦明

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