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“跑分”是指通过银行卡或其他支付账号为网络赌博、电信诈骗等违法犯罪行为提供非法资金转移的渠道近日，贞丰县人民法院开庭审理一起掩饰、隐瞒犯罪所得罪案件，依法以掩饰、隐瞒犯罪所得罪判处杜某乙等四名被告人有期徒刑七个月至八个月，并处罚金一万五千元至四千元不等刑罚。

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【案情回顾】2022年10月以来，向某某（另案处理）将姚某某（另案处理）发展成其下线从事“跑分”犯罪活动，姚某某在周某某（另案处理）的介绍下，将周某、杜某甲（二人另案处理）等人发展成其下线周某某、周某、杜某甲等人在姚某某的授意下，以每人每天300元至700元不等的工资相继发展陈某某（另案处理）等人，杜某甲又发展被告人杜某、杜某乙、王某某等人；陈某某发展邹某某等人，邹某某又发展被告人肖某某等人，并由姚某某统一安排下线人员到西藏多地办理银行卡，通过购买加速器VPN账号密码搭建境外网络，培训下线人员使用境外社交软件纸飞机（Telegr am）APP接收指令，以自己的银行卡帮助他人转移犯罪资金获利，并从中逐级抽取提成。

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经查，被告人杜某提供自己的一张银行卡转移资金827余万元，含被诈骗资金0.5万元，非法获利1.3万元；被告人杜某乙提供自己的一张银行卡转移资金832余万元，含被诈骗资金1万元，非法获利1.5万元；被告人肖某某提供自己的一张银行卡转移资金148余万元，含被诈骗资金1.1余万元，非法获利0.39万元；被告人王某某提供自己的一张银行卡转移资金613余万元，含被诈骗资金0.4余万元，非法获利1.2万元。

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另查明，案发后，被告人杜某乙、王某某、杜某、肖某某经公安机关电话通知后，主动到案，自愿认罪认罚，被告人肖某某退缴违法所得0.39万元。

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【判决结果】贞丰县法院经审理认为，被告人杜某乙、王某某、杜某、肖某某明知是犯罪所得，仍提供银行卡帮助上游犯罪收取、转移犯罪资金，其行为已构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪，故作出如下判决：被告人杜某乙犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑八个月，并处罚金人民币一万五千元，依法追缴违法所得。

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被告人王某某犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑八个月，并处罚金人民币一万二千元，依法追缴违法所得被告人杜某犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑七个月，并处罚金人民币一万三千元，依法追缴违法所得被告人肖某某犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑七个月，并处罚金人民币四千元，依法追缴违法所得。

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【法官提醒】保管好自己名下的银行卡、手机号、身份证件，切勿出租、出借、出售“两卡”，否则后果很严重！一旦发现身边有人参与类似“洗钱”“跑分”等犯罪行为，应及时向公安机关报警。来源：贞丰县法院